UE Suspeita de Fraude Fiscal no Novo Portal da China para a Europa

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Autoridades da União Européia e da Itália estão investigando suspeita de fraude fiscal em larga escala por gangues criminosas chinesas que importam bens através do maior porto de Pireu, um entreposto comercial entre a China e a Europa, disseram autoridades.

“O IVA é completamente evitado, com enormes prejuízos para as autoridades fiscais nacionais e para a comunidade”, disse Fabio Botto, da unidade especial de investigação do Escritório Central de Antifraude da Itália, em uma entrevista.

Ele disse que a suspeita de fraude no Piraeus, parte do vasto projeto de infra-estrutura de Cintos e Estradas da China, custou à Itália dezenas de milhões de euros em impostos não pagos, embora o total possa ser muito maior já que a investigação não terminou.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) confirmou que estava a colaborar com a Itália no inquérito, mas não deu detalhes, alegando confidencialidade.

Botto disse que sua agência tinha evidências de que as empresas de propriedade chinesa administradas pelos grupos criminosos estavam fraudulentamente evitando os direitos de importação e o IVA sobre grandes remessas de mercadorias através do Pireu.

Os grupos importam bens, frequentemente falsificam vestuário e calçado, e subestimam maciçamente o seu valor para as alfândegas da UE para evitar impostos de importação, disse ele. Eles também mentem sobre as empresas que recebem as mercadorias, permitindo-lhes evitar o IVA.

A Unidade de Crimes Financeiros da Grécia está conduzindo uma investigação separada em um caso suspeito de fraude fiscal envolvendo produtos chineses importados via Pireaus. A unidade grega teve pouco contato com as autoridades italianas e da UE e não foi informada sobre a investigação mais ampla, disse um funcionário de lá.

A estatal chinesa Shipping COSCO (1919.HK) possui o controle acionário majoritariamente Piraeus desde 2016.

A China quer transformar o porto em sua “porta de entrada para a Europa” sob a iniciativa de Cinturão e Estrada de US $ 126 bilhões, que prevê uma nova “Rota da Seda” de rotas terrestres e marítimas com parceiros comerciais.

Botto e a autoridade grega disseram que nenhuma das investigações tinha provas de qualquer irregularidade cometida pelas autoridades portuárias do Pireu. A COSCO detém uma participação maioritária na Autoridade Portuária do Pireu (PAP) (OLP.AT), que administra um terminal de contêineres, e uma subsidiária integral da COSCO possui e gerencia dois outros terminais.

COSCO disse: "A empresa tem em suas operações globais de forma consistente e estrita as leis locais e internacionais, e perseverou para operar legalmente e compliantly".

O PPA disse que não recebeu nenhuma informação sobre grupos criminosos usando o porto e alertaria as autoridades se isso acontecesse. Ele disse que tomou todas as medidas necessárias para garantir que as mercadorias tivessem supervisão aduaneira.

"(PPA) não é sob nenhuma circunstância responsável pela realização de verificações de atividades ilegais", disse a PPA em um comunicado.

O OLAF e as autoridades nacionais nos últimos anos limitaram as brechas alfandegárias usadas pelos contrabandistas chineses, cujos golpes fiscais estimam que custam à UE bilhões de euros por ano.

A Itália começou a investigar o caso do Pireu no final de 2017, depois de apreender falsas faturas nas alfândegas, disse Botto. A Reuters não viu esta evidência e Botto se recusou a nomear as firmas suspeitas enquanto a investigação está em andamento.

O Pireu tornou-se um novo ponto de entrada, disse Botto, enquanto os portos do norte reforçaram os controles e a capacidade de importação do Pireu subiu seis vezes com a COSCO.

“Estamos investigando as novas rotas em desenvolvimento com o projeto Belt and Road. Atualmente, o caminho predominantemente batido parece ser através do Pireu ”, disse ele.


(Escrito por Angus Berwick; Reportagem adicional de Lefteris Papadimas e Brenda Goh; Edição de Mark Bendeich e Giles Elgood)